根据县委统一部署，2020年11月10日至11月20日，县委第三巡察组对城投集团党支部进行了巡察。2021年4月1日，县委巡察组向城投集团党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改落实情况予以公布。

城投集团党支部（现为党总支）高度重视巡察整改工作，为加强整改工作的组织领导，实现压力传导，确保整改工作始终保持高标准、严要求，第一时间成立了开化县城市建设投资集团有限公司巡察整改工作领导小组，由董事长、总经理任组长，其他班子成员任副组长，各部门、子公司负责人为成员，领导小组下设办公室在综合部，全力保障巡察整改工作措施到位、责任到位、整改到位。对照反馈意见，认真制定了巡察整改工作方案，将巡察反馈三个方面28个问题，根据问题性质和整改要求，分类建立整改台账，逐条逐项列出问题清单，明确由集团领导牵头，相关部门、子公司具体抓整改落实，做到层层压实责任、层层传导压力，确保巡察整改工作取得成效。

目前，县委巡察组反馈的28个问题已整改到位28个，完成率为100%；谈话诫勉1人、提醒谈话5人次；制定出台和修订完善制度7项。

一、聚焦贯彻落实党的路线方针政策和中央、省、市、县委重大决策部署情况

1.进一步加快工程进度。针对集团在建项目，集团工程部将严格按照合同工期，对各个项目进度和目标进行再分析论证，画好路线图、列好计划表，及时采取组织措施、技术措施、经济措施等管理手段保质量、保安全、保进度。对于逾期未完成工程进度的施工单位，按照签订的施工合同进行处罚（支付违约金等）。

2.进一步加大融资力度。一是以2A评级为目标，通过国有资产划并，迅速做大集团公司资产规模，增加盈利性资产，提高营业收入，提高资产回报率，再根据资本市场的资金成本情况，条件合适及时发债。二是积极对接其他融资方式，在利率、期限、担保措施等条件综合平衡下优于银行融资的，积极开展相关融资。

3.进一步提升运营能力。一是深挖公司主营产业链各节点，成立营运周期短、营收见效快的配套服务公司。二是严控各项目进度，杜绝无故延长建设周期，将各项目营业周期控制在合理范围内；三是合理安排资产结构与布局，实现收益和风险的均衡，提高资金的利用效率；四是加快完工项目交付、结算，提高资产周转率，从而提升企业营运能力。

4.进一步完善治理体系。一是配齐集团公司监事会成员，并严格按照公司章程、公司法等规定支持监事会充分发挥监督职能，特别是在召开董事会、班子会等重大会议时邀请监事会成员参加，充分发挥监事会的效能。二是邀请清华大学团队为集团公司开展薪酬绩效考核设定工作，并正式印发中层管理人员绩效考核实施细则（试行）以及员工考核办法（试行），同时按照县国资委的要求，严格执行人均12万的工资总额发放员工工资，并自觉接受县国资委、纪检组等单位的监督。三是印发《关于增设集团公司内控部的通知》（含内控部部门职责），并配齐内控部相关人员，积极发挥内控部风险控制、法律合规性审查等职能。

二、聚焦贯彻落实全面从严治党战略部署情况

1.组织警示教育。按要求开展警示教育，探索建立党风廉政建设主体责任清单，明确重点领域关键岗位的廉政风险点，并及时制定防范措施，不定期开展廉政风险点排查并及时进行动态更新、上好廉政党课、赴观看廉政影片，做好党性党纪一刻钟等活动。

2.严格执行“三重一大”制度。出台集团公司出借资金规范程序（初稿），涉及集团公司内外部借款的，将严格按照制定的出借资金规范程序度执行，明确借款期限、借款利率等内容。按照集团党组织前置研究事项清单，严格执行“三重一大”决策制度，凡属“三重一大”的，实施前必须经党组会议研究决定。

3.加强制度学习。按照《开化县国有企业内部控制管理办法（试行）》，组织相关人员进行学习，并牵头着手制定集团公司内控管理制度。

4.严肃工作纪律。加强工作规矩意识，对相关责任人开展批评教育。针对集团公司（子公司）新招、新进员工，加强对其的教育，强化规矩意识。

5.清退违规款项。全面核查并清退4人年休假工资147228.57元，清退2人华数有线电视套餐1600元，清退7人77389.2元薪酬。

6.强化责任追究。针对“发放年薪制人员年休假工资”、“为个人支付有线电视费用”、“试用期员工薪酬超标准发放”问题，要求相关责任人员作书面检讨，相关责任领导作批评与自我批评。

7.加强资金管理。每周统计各账户可用余额，及时掌握未归集账户资金情况，避免可归集资金未及时归集，对未开通归集的账户可用余额尽量转入归集账户，实现做到能归集的资金尽量归集，无法资金归集但又必须保持适当存款的账户需与上级主管部门沟通，不用的闲置账户进行注销清理。

8.强化规矩意识。一是进一步完善集团公司借款流程，明确具体流程，加强过程管理，在涉及集团借款时，一律要求需经集团支委会讨论研究并提交班子会集体决策，审批齐全、手续完备方可办理相关程序。同时针对集团所有在建项目，一律按照工程节点、工程进度进行拨付工程款。二是进一步规范项目负责人管理，完善项目负责人库的入围办法，检视存在的问题及风险，并制定相应的解决措施。针对涉事的项目负责人，严格按照相关规定进行处罚到位并废除项目候选人资格。

9.建立健全制度。建立发布集团公司小额发包办法，进一步规范完善集团公司小额投资项目发包程序，通过周例会形式确定每周小额投资项目发包计划，明确具体办理流程和审批流程，确保发包行为流程规范化、制度化。

10.加强固定资产管理。建立电子资产卡片，做到固定资产责任到人、账实相符、管理到位。及时建立资产管理卡片，记录固定资产名称、编号、类别、规格等信息，加贴资产标识便于管理，实现资产管理“专人保管、专人负责”。 按规定开展固定资产盘查工作，及时处置待报废的固定资产。

11.严格采购标准。按照县国资委制度及集团公司内部制度进行采购办公设备家具等用品，确保采购过程不超标、规范化。

三、聚焦贯彻落实新时代党的组织路线情况

1.健全组织制度。专题学习贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等指导文件，加强集团公司党务工作力量配备，明确专人负责，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。严格执行支部前置研究制度、“三重一大”制度，“三重一大”事项必须由支委会研究决策，细化决策流程，要在召开董事会、班子会前，需提前将议题向支委会提交，充分征求支委会意见。

2.落实意识形态工作责任制。将意识形态工作摆到重要位置，明确党总支（党支部）书记负总责的主体责任，班子成员根据工作分工，按照意识形态工作“一岗双责”要求，抓好分管科室和下属单位的意识形态工作。及时制定意识形态工作责任制实施意见及意识形态工作目标任务，指导全公司意识形态工作有序深入开展。定期召开支委会专题研究意识形态工作，及时传达学习中央、省委和市委、县委指示要求。将意识形态列入民主生活会对照检查内容和班子成员述职报告重要内容。

4.严格落实“三会一课”制度。定期召开支委会、支部党员大会，按时上好党课，落实党建工作责任人，对照责任清单，扎实抓好各项规定动作，确保责任清单任务落到实处，规范支部党建基础工作。

5.做好党务工作。一是明晰集团党总支书记、副书记（党支部书记）、支委会成员的责任，细化具体职责分工，定期召开支部党员大会、支委会、组织生活会，按时上好党课，规范做好党建活动的台账记录，定时组织检查抽查。二是加强党员组织关系管理，积极与组织部对接，明确劳务派遣员工的党员组织关系转接情况，并确保每一个在编党员都纳入集团党组织管理。

6. 认真贯彻落实县国资中心人事管理办法及集团公司招聘管理办法，严格按照程序进行招聘，做到程序规范。

欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见建议，可及时向被巡察党组织反映：联系方式0570-6669666，邮政信箱开化县凤凰中路55号，邮编324300，电子邮箱：1426382823@qq.com；也可向县委巡察办反映：联系方式0570-6023577，邮政信箱：解放街65号县委巡察办，邮编：324300。